Uma empresa vinculada a um líder de igreja na região metropolitana de Brasília (DF) recebeu R$ 18 milhões de uma entidade investigada por suspeita de lavagem de dinheiro, conforme revelado por investigações recentes. A informação foi confirmada por fontes anônimas ligadas ao Ministério Público Federal (MPF), que apuram a origem dos recursos e possíveis envolvimentos de terceiros.
Segundo documentos obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, a entidade doadora, que não teve seu nome divulgado, possui histórico de operações suspeitas em instituições financeiras. Em 2021, o Banco Central Brasileiro (BC) suspendeu temporariamente uma de suas contas por irregularidades em transações internacionais. A empresa da igreja, por sua vez, é dona de uma rede de imóveis e serviços em Brasília.
A investigação aponta que os R$ 18 milhões foram repassados em transferências fragmentadas entre 2020 e 2023, com destinação declarada como “doação religiosa”. Entretanto, autoridades questionam a falta de comprovação de origem legal dos recursos. “A legislação exige transparência em doações acima de R$ 10 mil, mas nesse caso, houve omissões significativas”, destacou um promotor de justiça que prefere não se identificar.
O líder religioso, que não foi oficialmente indiciado até o momento, afirmou em nota que os recursos “foram utilizados integralmente para obras sociais e assistenciais”. A entidade doadora, por outro lado, nega qualquer irregularidade e afirma que “trabalha com total conformidade às leis brasileiras”.
Advogados especializados no setor financeiro destacam que casos de lavagem de dinheiro frequentemente envolvem instituições religiosas devido à isenção de impostos e à dificuldade de fiscalização. “A religião é um escudo muito usado para movimentar recursos sem controle”, afirma o consultor jurídico Carlos Mendes, que atua em investigações de crimes econômicos.
O MPF informou que a operação está em andamento e que novas medidas podem ser adotadas, incluindo a quebra de sigilo bancário e a convocação de testemunhas. A reportagem tentou contato com o escritório do líder religioso, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.
Brasília, 15 de outubro de 2023 — A revelação ocorre em um momento de crescente preocupação com a transparência de recursos em setores estratégicos da economia brasileira. O caso reforça a necessidade de aprimoramento nas regras de controle de fluxos financeiros, segundo analistas da área.
